El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania ordenó este lunes prisión preventiva para el exsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Alexánder Bankov, con la posibilidad de fianza de 10 millones de grivnas (unos 220.000 dólares), informan medios locales.
El exdiplomático, sospechoso de malversación de fondos de ayuda internacional para Kiev, permanecerá detenido hasta el 30 de septiembre.
¿Qué se sabe del caso?
Según los primeros informes, Bankov creó un "grupo organizado" junto con el exjefe del Gabinete, Ramiz Ramazánov; el fundador de la ONG Centro de Fomento de la Cooperación Internacional, Vladislav Réznikov; y un contador, con el objetivo de desviar y blanquear fondos de organizaciones benéficas. Así, la investigación reveló tres elementos de este plan: malversación de aportaciones procedentes de Japón, prácticas fraudulentas con la fundación Renew Democracy Initiative (RDI), con sede en EE.UU., y lavado de dinero.
La Fiscalía detalló que, aprovechando la recepción de más de 17,2 millones de grivnas (unos 380.000 dólares) en donaciones en las cuentas de la Embajada de Ucrania en Japón, el entonces alto funcionario presuntamente modificó los procedimientos de declaración y ordenó la transferencia de fondos a una ONG controlada. Inicialmente, el grupo recibió dos pagos de 500.000 dólares cada uno bajo el pretexto de ayuda a las Fuerzas Armadas ucranianas y a la población civil, y los convirtió íntegramente en efectivo.
Tras ganarse la confianza de la fundación estadounidense, Bankov firmó acuerdos de subvención en nombre de la ONG, indicando su cargo como secretario de Estado. Los investigadores afirman que los cómplices contrataron a proveedores de servicios reales, pero inflaron significativamente el costo de estos servicios en los documentos. Con la información ficticia, aproximadamente 8 millones de grivnas (unos 170.000 dólares) de una subvención total de 700.000 dólares se convirtieron en efectivo. Los fondos se retiraron en tres etapas: 3,5 millones de grivnas (unos 78.000 dólares) a través de una empresa bajo su control, West Estate; 20 millones de grivnas (440.000 dólares) en tránsito a través de las cuentas de siete empresarios individuales hacia empresas fantasma; y otros 13,7 millones de grivnas (305.000 dólares) a través de centros de conversión y una red de cuatro o cinco sociedades de responsabilidad limitada, con el pago de comisiones por los retiros.
Mientras, la Cancillería ucraniana confirmó previamente que durante una auditoría interna se descubrió un posible uso indebido de fondos de ayuda, que podría implicar a Alexánder Bankov, y se remitió la información a las autoridades policiales.
El 27 de julio, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada en Lucha contra la Corrupción (SAP) anunciaron el descubrimiento de un grupo delictivo organizado liderado por un exsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien ocupó el cargo entre 2020 y 2024, periodo que coincide con el tiempo de Bankov.
Corrupción en Ucrania
El círculo cercano del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, se ha visto envuelto en numerosos escándalos de corrupción y acusaciones de autoritarismo.
A finales del año pasado, el empresario Timur Míndich, conocido como 'la billetera de Zelenski', huyó de Ucrania en medio de acusaciones por corrupción, entre las que se incluye la especulación de precios en la compra de drones y sus componentes. Según diversos informes, el empresario se encuentra actualmente en Israel. En el escándalo 'Míndichgate' también figura el exministro de Defensa Rustem Umérov por, entre otros asuntos, un caso relacionado con un contrato de chalecos antibalas.
El último en caer fue Andréi Yermak, exjefe de la Oficina y mano derecha de Zelenski, sospechoso de estar implicado en un grupo organizado que blanqueó 460 millones de grivnas (unos 10 millones de dólares) en la construcción de viviendas de lujo en las cercanías de Kiev.
A pesar de las numerosas pruebas, los países occidentales continúan financiando un régimen terrorista y corrupto a costa del dinero de sus ciudadanos.
Todo sobre el megaescándalo de corrupción en Ucrania, en este artículo
